证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2023-039
济南高新发展股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道
龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1616 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,045,771 98.7927 3,613,100 1.2016 16,900 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,045,771 98.7927 3,613,100 1.2016 16,900 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,045,771 98.7927 3,613,100 1.2016 16,900 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,033,871 98.7887 3,625,000 1.2056 16,900 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 294,490,871 97.9430 6,154,500 2.0468 30,400 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 294,490,871 97.9430 6,168,000 2.0513 16,900 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,032,271 98.7882 3,613,100 1.2016 30,400 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 294,504,371 97.9475 6,154,500 2.0468 16,900 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 284,531,069 94.6305 16,127,802 5.3638 16,900 0.0057
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 38,612,182 86.1935 6,168,000 13.7688 16,900 0.0377
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 294,490,871 97.9430 6,168,000 2.0513 16,900 0.0057
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案序 席会议有效 是否当
议案名称 得票数
号 表决权的比 选
例（%）
一届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
一届董事会非独立董事
一届董事会非独立董事
一届董事会非独立董事
一届董事会非独立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
公司第十一届董事 299,481,485 99.6027 是
会独立董事
公司第十一届董事 294,566,277 97.9680 是
会独立董事
司第十一届董事会 294,566,277 97.9680 是
独立董事
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举刘洋先生为公司第
十一届监事会监事
选举郑云国先生为公司
第十一届监事会监事
选举王鹏先生为公司第
十一届监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 142,307,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
通股股东
持股 1%以
下 普 通 股 35,152,574 90.6123 3,625,000 9.3441 16,900 0.0436
股东
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东
市值 50 万
以 上 普 通 35,023,974 92.7856 2,723,200 7.2144 0 0.0000
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于审议 2022 年年度
利 润 分 配 及 公积 金 转
增股本的议案
关于审议 2022 年度内
案
关于审议公司 2022 年
的议案
关 于 审 议 公 司续 聘 会
计师事务所的议案
关 于 审 议 公 司及 子 公
担保额度的议案
关 于 审 议 公 司及 子 公
司 2023 年度向控股股
东 及 关 联 方 借款 暨 关
联交易的议案
关 于 审 议 向 参股 公 司
提供财务资助的议案
选 举 王 成 东 先生 为 公
独立董事
选 举 贾 为 先 生为 公 司
立董事
选 举 吴 宝 健 先生 为 公
独立董事
选 举 孙 英 才 先生 为 公
独立董事
选 举 任 向 康 先生 为 公
独立董事
选 举 雷 学 锋 先生 为 公
独立董事
选 举 董 学 立 先生 为 公
立董事
选 举 岳 德 军 先生 为 公
立董事
选 举 郑 伟 先 生为 公 司
第 十 一 届 董 事会 独 立
董事
选 举 刘 洋 先 生为 公 司
第十一届监事会监事
选 举 郑 云 国 先生 为 公
事
选 举 王 鹏 先 生为 公 司
第十一届监事会监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
议案 9 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决股
份总数的 2/3 以上通过。
议案 10 涉及关联交易，济南高新城市建设发展有限公司及一致行动人回避
表决。
三、 律师见证情况
律师：李丹、张粹娟
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司董事会
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